dYdX 已屏蔽与 Tornado Cash 有资金关联的相关账户

2022-08-11
KingData 消息,dYdX 表示,长期以来一直利用合规供应商来扫描和标记 dYdX 托管匹配引擎上的账户,这些帐户与可能从事勒索、恶意软件、已知罪犯等有关联。 由于近期合规供应商标记的帐户显着增加,这些账户随后被 dYdX 屏蔽。因为账户资金的一部分可能与 Tornado Cash 有关联,而美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将 Tornado Cash 纳入制裁名单(SDN)中。该事件影响了许多从未直接使用 Tornado Cash 的账户持有人,并且这些用户通常在与 dYdX 交互之前没有意识到在各种交易中转移给他们的资金的来源,但 dYdX 仍然必须保持一定的限制。 dYdX 在合规政策的范围内进行了调整,取消了某些帐户的禁令,将继续努力限制标记并跟踪此问题。
日前,美国财政部将 Tornado Cash 列入制裁名单,禁止美国公民使用。该指标提供有关 Tornado Cash 被制裁的市场最新动态。
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