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2022-05-20
BitMEX前首席执行官 Arthur Hayes 面临6至12个月的监禁
KingData获悉，前BitMEX首席执行官 Arthur Hayes 将于周五在纽约的一个联邦法院面临判刑，此前他在2月份承认了对他故意不在交易所实施反洗钱（AML）计划的指控。
检察官说，BitMEX没有遵守“了解你的客户”（KYC）的要求，使该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。
海斯和他的BitMEX联合创始人塞缪尔-里德和本-德洛，以及该公司的第一位雇员格雷戈里-德怀尔，最初于2020年10月被指控违反《银行保密法》（BSA），并被指控密谋这样做。
这四个人以及BitMEX和其他公司实体还面临着来自商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）的民事诉讼，BitMEX被勒令向监管机构支付1亿美元；Hayes、Reed和Delo各需支付1000万美元。(CoinDesk)
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