印度执法局冻结涉嫌加密欺诈的“中国控制实体”资产

2022-09-30
KingData 消息:因涉嫌利用 HPZ Token 以及应用程序进行加密欺诈,印度金融犯罪打击机构印度执法局(ED)冻结了相关“中国控制实体”资产,被冻结金额达 120 万美元。 根据印度媒体报道,这些公司包括 Comein Network Technology Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Baitu Technology Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Wecash Technology Private Limited、 Larting Private Limited、Magic Bird Technology Private Limited和Acepearl Services Private Limited,以上公司筹集资金用以运营可疑应用程序,如Cashhome、Cashmart 和 easyloan,并与部分非银行金融公司签订服务协议。 ED表示,此案中被冻结的账户资产已达 690 万美元。
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